კომენტარი

,,თიბისი ბანკის“ უფლებამოსილმა პირებმა უხეშად დაარღვიეს საქართველოს კანონის მუხლების მოთხოვნები - ლევან აღდგომელაშვილი

„ომეგა ჯგუფის“ გენერალური მენეჯერის, ლევან აღდგომელაშვილის განცხადებით,TBC ბანკმა მილიონები ისე გასცა, რომ ოფშორიდან კომპანიის ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ სრული დოკუმენტაცია არ ჰქონდა მიღებული.

მისი თქმით, ამგვარი დოკუმენტი ხელმისაწვდომი ბანკისთვის თანხის გაცემიდან ერთ კვირაში გახდა და ამით დაირღვა საქართველოს კანონმდებლობა.

„ბანკისთვის წარდგენილი არ ყოფილა ე.წ. „ინქუმბენსის სერთიფიკატი,“ რომელიც სავალდებულოა კომპანიის ბენეფიციარი მესაკუთრის ან მესაკუთრეების იდენტიფიცირებისთვის. ამგვარი სერთიფიკატი ოფშორულ ზონაში გაცემულ იქნა 2016 წლის 28 აპრილს. ანუ, თანხის განაღდებიდან ერთი კვირის შემდეგ.

TBC ბანკის უფლებამოსილმა პირებმა 2016 წლის 21-22 აპრილს ერთი მილიონ 781 ათასი ამერიკული დოლარის შ.პ.ს. "ოლიმპუსის" დირექტორისათვის გაცემის დროს უხეშად დაარღვიეს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის 5.2. და 6.10 მუხლების მოთხოვნები. ეს კანონდარღვევა არ ყოფილა შემთხვევითი და წარმოადგენდა გარკვეულ პირთა წინასწარი კანონსაწინააღმდეგო შეთანხების შედეგს.“ - განაცხადა ლევან აღდგომელაშვილმა.

საკვანძო სიტყვები:

პოლონეთში საქართველოდან სამუშაოს მაძიებელთა დიდი რაოდენობა იყო და რეგულაციები იმ ქვეყნებისთვის შემოიღეს, სადაც მოთხოვნა დიდია, ეს მათი პოლიტიკის ნაწილია - შალვა პაპუაშვილი

28 ნოემბერი, 2025 , 18:13

მიგრაციულ რეგულაციებს პოლონეთისთვის ცუდი ეკონომიკური გავლენა ექნება, რადგან იქ მუშახელი ჩადიოდა, – ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. „ჩვენც საკმაოდ მკაცრი მიგრაციის პოლიტიკა

ბატონი ფიშერი არის ორმაგი სტანდარტის საუკეთესო მაგალითი, თავისი ქმედებებით ელჩის გარდა ყველაფერი - კახა კალაძე

28 ნოემბერი, 2025 , 12:22

ბატონმა ფიშერმა თავი დაანებოს პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევას და მიხედოს თავის საქმეს, ორმაგი სტანდარტის საუკეთესო მაგალითია, – ამის შესახებ თბილისის მერმა, კახა კალაძემ განაცხადა. კახა კალაძეს დაუსვეს კითხვა საქ

ნიკა მელია ჩემს 2 ნოემბრის პოსტში არც ნახსენებია და არც ნაგულისხმები - მიხეილ სააკაშვილი

25 ნოემბერი, 2025 , 17:18

საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი „კოალიცია ცვლილებისთვის“ ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას მიერ სასამართლო პროცესზე გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება და განმარტავს, რომ მის მიერ 2

საჯარო სივრცეში როცა საუბარს იწყებენ, „მე არც „ნაცი“ ვარ და არც „ქოცი“, სჯობს, დაამატონ, „მე ვარ იდიოტი“ - მიხეილ სააკაშვილი

25 ნოემბერი, 2025 , 15:52

საჯარო სივრცეში როცა საუბარს იწყებენ, „მე არც „ნაცი“ ვარ და არც „ქოცი“, სჯობს, დაამატონ, „მე ვარ იდიოტი“, „არც „ნაცი“, არც „ქოცი“, არის ივანიშვილის

20 „ნაცი“ იდგა სააკაშვილის ციხესთან 23 ნოემბერს, მართლა 20 კაცი იდგა, ილუზიებში აცხოვრებენ იმ უბედურს – თამარ ჩერგოლეიშვილი

25 ნოემბერი, 2025 , 13:35

20 „ნაცი“ იდგა სააკაშვილის ციხესთან 23 ნოემბერს, მართლა 20 კაცი იდგა, ილუზიებში აცხოვრებენ იმ უბედურს, – ამის შესახებ პარტია „ფედერალისტების“ ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი სოციალურ ქსელში წერს.

რომის პაპი მოვიწვიე საქართველოში, მომავალ წელს აღინიშნება გაქრისტიანებიდან 17 საუკუნოვანი იუბილე - ირაკლი კობახიძე

24 ნოემბერი, 2025 , 15:44

მოვიწვიე რომის პაპი საქართველოში და იმედი გვაქვს, რომ ის ესტუმრება საქართველოს, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ რომში ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნ