უკან

უახლესი ამბები

დღის კალენდარი

ანონსები

არქივი

კომენტარი

9 ოქტომბერი, 2018 10:55
font-size

,,თიბისი ბანკის“ უფლებამოსილმა პირებმა უხეშად დაარღვიეს საქართველოს კანონის მუხლების მოთხოვნები - ლევან აღდგომელაშვილი

„ომეგა ჯგუფის“ გენერალური მენეჯერის, ლევან აღდგომელაშვილის განცხადებით,TBC ბანკმა მილიონები ისე გასცა, რომ ოფშორიდან კომპანიის ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ სრული დოკუმენტაცია არ ჰქონდა მიღებული.

მისი თქმით, ამგვარი დოკუმენტი ხელმისაწვდომი ბანკისთვის თანხის გაცემიდან ერთ კვირაში გახდა და ამით დაირღვა საქართველოს კანონმდებლობა.

„ბანკისთვის წარდგენილი არ ყოფილა ე.წ. „ინქუმბენსის სერთიფიკატი,“ რომელიც სავალდებულოა კომპანიის ბენეფიციარი მესაკუთრის ან მესაკუთრეების იდენტიფიცირებისთვის. ამგვარი სერთიფიკატი ოფშორულ ზონაში გაცემულ იქნა 2016 წლის 28 აპრილს. ანუ, თანხის განაღდებიდან ერთი კვირის შემდეგ.

TBC ბანკის უფლებამოსილმა პირებმა 2016 წლის 21-22 აპრილს ერთი მილიონ 781 ათასი ამერიკული დოლარის შ.პ.ს. "ოლიმპუსის" დირექტორისათვის გაცემის დროს უხეშად დაარღვიეს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის 5.2. და 6.10 მუხლების მოთხოვნები. ეს კანონდარღვევა არ ყოფილა შემთხვევითი და წარმოადგენდა გარკვეულ პირთა წინასწარი კანონსაწინააღმდეგო შეთანხების შედეგს.“ - განაცხადა ლევან აღდგომელაშვილმა.

ბიზნესთან ურთიერთობაში შეცდომები დავუშვით - ზურაბ ადეიშვილი

19 აგვისტო, 2019 , 16:59

„ბიზნესთან დაკავშირებით სერიოზული შეცდომა იყო ბიზნესმენის მიმართ წინასწარი პატიმრობის გამოყენება. ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც ჩვენ არ უნდა გაგვეკეთებინა“, - განაცხადა იუსტიციის ყოფილმა მინისტრმა ზურაბ ად

ყველაზე მეტად მხარდაჭერა ტურიზმის სექტორს სჭირდება და ამ პრობლემაზე პოლიტიკური ქულების დაწერის მცდელობა მიუღებელია - მამუკა ბახტაძე

16 აგვისტო, 2019 , 17:53

ყველაზე მეტად მხარდაჭერა ტურიზმის სექტორს სჭირდება და მიუღებელია ზოგიერთი პოლიტიკური ძალის მცდელობა, პოლიტიკური ქულები დაიწერონ ამ პრობლემაზე, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ტურიზმის შემოსავლების შემცირებას

ჩემი რჩევა იქნებოდა, ერთმანეთის კრიტიკის ნაცვლად, ქართველები გაერთიანდნენ ამ რთული გამოწვევის წინაშე - ელიზაბეთ რუდი

16 აგვისტო, 2019 , 16:48

სოფელ გუგუტიანთკართან მავთულხლართების გავლება ზიანს აყენებს რეგიონში უსაფრთხოებას და ხალხს ერთმანეთისგან ყოფს, – ამის შესახებ საქართველოში აშშ-ის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა, ელიზაბეთ რუდმა განაცხადა. როგორც ელი

„ამის ხელისუფლებაში დაბრუნება როგორ შეიძლება“ - თამარ ჩერგოლეიშვილი მიხეილ სააკაშვილზე

16 აგვისტო, 2019 , 16:20

„ტაბულას“ დამფუძნებელი თამარ ჩერგოლეიშვილი ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას აკრიტიკებს, სადაც აგვისტოს ომზე საუბრობს.  “ვერ ხვდება რომ ზურგის ქარი აქვს ამ თემას მის სასარგებლოდ.

დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, გუგუტიანთკარში მცხოვრებ მოქალაქეებს, აღმოვუჩინოთ დახმარება - მამუკა ბახტაძე

16 აგვისტო, 2019 , 16:01

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ტყუილს და დეზინფორმაცაიას უწოდებს განცხადებებს, რომ სოფელ გუგუტიანთკარში ე.წ ბორდერიზაციის პროცესისი განახლების შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლები არ ჩასულან. როგორც მთავრობის

იაპონია ეწინააღმდეგება საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების შეცვლას - ტადაჰარუ უეჰარა

16 აგვისტო, 2019 , 15:16

იაპონია ეწინააღმდეგება საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების შეცვლას - ოჯახების გაყოფა ძალიან სერიოზული პრობლემაა, - ამის შესახებ გუგუტიანკარში ჩასულმა იაპონიის ელჩმა ტადაჰარუ უეჰარამ განაცხადა. “მართლაც

ვიდეო გალერეა

ზაზა ოქუაშვილი ახალი მასშტაბური კორუფციული სქემის შესახებ საუბრობს